Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, realizó una donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS Analitycs Software, así como la asistencia técnica por dos años.
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, encabezó, este jueves 30 de mayo de 2024, el acto de recepción de la donación referida por el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), que se llevó a cabo en el Aula 3 del Instituto del Banco Central del Paraguay, acompañaron el acto, el viceministro Pablo Rojas Pichler y los directores generales. En tanto estuvieron presentes en representación del Gobierno de los EE.UU., Rachel Kutzley, consejera Política de la Embajada de EE. UU y Brian Skaret, asesor legal residente del Departamento de Justicia de EE. UU.
“Estamos sumamente agradecidos con el gobierno de los Estados Unidos por apoyar al gobierno del Paraguay y en especial a la UIF SEPRELAD, en su misión de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en beneficio de la economía nacional y del bienestar de la sociedad, a través de la donación de la renovación de la licencia de la herramienta de inteligencia analítica SAS”, mencionó la ministra Liliana Alcaraz.
Indicó que la UIF SEPRELAD, como uno de sus objetivos principales tiene la recepcionar las operaciones inusuales o sospechosas (ROS) de LA/FT/FP, por parte de los Sujetos Obligados y de remitir Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, y en esa labor utilizar la herramienta SAS para cumplir con sus obligaciones misionales, en base a los estándares internacionales , de mucha utilidad para las labores de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la SEPRELAD.
Por su parte, el Embajador Sr. Marc Ostfiel, refirió que la SEPRELAD desempeña un papel vital en salvaguardar la integridad financiera de Paraguay y protegerse contra las amenazas desarrolladas por el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“Estamos orgullosos de apoyar al gobierno de Paraguay y a una institución tan importante como la SEPRELAD en su misión de combatir los delitos financieros», dijo el Embajador de los Estados Unidos en Paraguay.
Así también se contó con la asistencia del ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, quien resaltó la cooperación y fortalecimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la República del Paraguay en brindar asistencia técnica a la SEPRELAD para el combate al lavado de activos y crimen organizado.
Esta donación fue financiada a través de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, en estrecha coordinación con la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Justicia (OPDAT), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (DOJ) y representa un firme compromiso de los Estados Unidos para seguir avanzando en la capacidad de Paraguay en la lucha contra el LA/FT/FP.
SISTEMA SAS
El sistema SAS se encarga del análisis de todos los datos disponibles en las fuentes propias de la SEPRELAD (reportes de operaciones sospechosas-ROS; reportes objetivos y datos de registros de los Sujetos Obligados), de los datos recibidos de instituciones como el MITIC y de otras entidades a las que se tiene acceso vía Web Service, en el marco de convenios de cooperación interinstitucional.
A la fecha se encuentran agregadas varias fuentes y se sigue trabajando para la incorporación de forma progresiva de datos de otras instituciones. El SAS analiza también diversas variables, por medio de algoritmos, reglas y desviaciones, lo que permite una priorización con criterios objetivos, para la identificación y la atención inmediata de alertas tempranas, como insumo para análisis estratégicos y operativos, con criterio de oportunidad para los receptores de los productos que elabora la UIF SEPRELAD.
La herramienta tecnológica SAS facilita también la exploración de grandes conjuntos de datos, por medio de text minning, es decir, una lectura preliminar de reportes en base a términos o palabras claves, para identificar patrones, tendencias y crear visualizaciones interactivas y tableros de control.
Algo importante a destacar, es que el sistema verifica la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por cada usuario y efectúa auditorías de gestión.
Por todo lo expuesto, este sistema potencia las capacidades de la UIF, lo que favorece al Sistema ALA/CFT en pos de la lucha contra las organizaciones criminales y terroristas que buscan utilizar recursos de origen ilícito para financiar sus actividades ilícitas.
