Seprelad investiga supuesto hecho punible sobre esquema de estafas
Cuanto menos similar a un esquema tipo Ponzi, esta actividad habría movido unos USD 60 millones como mínimo. Desde la Seprelad afirman que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes y que pondrán a disposición del Ministerio Público toda la información necesaria.
Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.