Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) mantuvieron una reunión con representantes de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCPY) para buscar un acuerdo en torno a las nuevas exigencias de la resolución 248, la cual establece las pautas anti lavado para este segmento del mercado.
El artículo 33 de la mencionada resolución apunta que el régimen simplificado de debida diligencia de conocimientos de los clientes – es decir, la franja con menor cantidad de exigencias y requisitos – va solamente hasta los cambios de divisas por valor de tres salarios mínimos en una sola operación o seis salarios mínimos para el acumulado en un año.
Pasando este umbral, se supone que las casas de cambio pasen al régimen general con sus clientes y pidan una serie de documentos que demuestren el origen del dinero.
Sin embargo, desde las casas de cambio han apuntado que esto genera costos imposibles de sostener con la coyuntura económica actual y, de hecho, ya se anunciaron cierres para 21 sucursales por este motivo.
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Luego de la mencionada reunión, el presidente de ACCPY, Rogelio Welko, comentó que el pedido expreso que realizaron a la Seprelad consiste en extender la posibilidad del régimen simplificado de debida diligencia hasta los treinta salarios mínimos, en operación única, y cincuenta salarios mínimos en un año.
Según el empresario, de lo contrario sería imposible mantener el negocio y el sector tendería a desaparecer.
“No pudimos llegar a un acuerdo todavía pero hicimos la presentación y prometieron que van a analizar los números de la estadística que les presentamos a través de un trabajo técnico que se hizo y van a llamar a una reunión nuevamente. Consiste en treinta salarios mínimos para operaciones únicas y cincuenta acumuladas en seis meses”, expresó.
Al ser consultado sobre cuándo se llevará a cabo la próxima reunión, refirió que dependerá exclusivamente de la Seprelad y que esperan un aviso formal.
Las autoridades públicas deberán analizar los estudios técnicos presentados por los empresarios del rubro para dar una respuesta definitiva sobre el asunto, que ya ha generado muchos sobrevuelos.
