Casas de Cambio y Seprelad llegan a consenso en control de operaciones menores
El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre.
Control anti lavado: Casas de cambio piden llevar régimen simplificado hasta los 30 salarios mínimos
Tras la reunión que mantuvieron ayer representantes de casas de cambio con autoridades de Seprelad, en torno a las nuevas exigencias, pidieron que el régimen simplificado se extienda hasta 10 veces más de lo que establece actualmente la resolución 248
BCP califica al cierre de sucursales de casas de cambio solo como una cuestión de mercado
Agentes del sector apuntan a la resolución 248 de la Seprelad como principal motivo de la reducción de oficinas de atención, que se sumó a la debilitada demanda del servicio. Sin embargo, el presidente del BCP, José Cantero, opinó que se debe simple y llanamente a la coyuntura de mercado.
Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.