En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En la anterior entrega hicimos una introducción de cómo evolucionó la legislación del país para hacer frente al flagelo de lavado de activos. En esta oportunidad, analizamos las últimas modificaciones que se efectuaron en las diferentes disposiciones legales para lograr resultados positivos en la evaluación internacional del Paraguay y cómo alcanzan a las operaciones del mercado de capitales.

El lavado de activos es uno de los principales obstáculos para la atracción de inversiones al país, ya que mancha la imagen a nivel internacional y espanta a los proyectos serios que puedan impulsar el crecimiento económico. Por este motivo, la legislación ha dado pasos importantes para generar una mayor prevención de este tipo de delitos.

En esta serie de artículos, haremos un recuento del proceso de elaboración de las normativas que se enfocan en evitar que la economía paraguaya sea utilizada para blanquear activos de procedencia ilícita.