Pasamos la prueba y estamos en seguimiento intensificado: ¿Cuáles son las siguientes tareas en la lucha anti-lavado?
Nuestro país aprobó la evaluación internacional que mide la prevención y el combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, pero continúa sometido a un “seguimiento intensificado” por parte del Gafilat. En este artículo te explicamos en qué consiste esta etapa, los trabajos que se deben seguir realizando para mantener el estatus de país cooperante, y los beneficios que otorga a la economía el hecho de no ser utilizada para el blanqueo de activos y otros delitos.