Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.
Paraguay asume presidencia de organización internacional anti lavado
A través de la Seprelad, nuestro país asumió con plazo hasta el 2021 la presidencia temporal del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
Gafilat pospone para abril del 2021 la visita a Paraguay, en evaluación anti-lavado
Fija además al 6 de noviembre de este año como fecha límite para la remisión de todas las actualizaciones sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otras.
Seprelad aprueba nueva normativa antilavado para playas de vehículos
El reglamento posee componentes para el control sobre el cumplimiento, la gestión de riesgos, clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica.
