La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una tarea permanente, por ello, revisar y actualizar las vulnerabilidades del sector en cuestión es un proceso dinámico y continuo en el tiempo, a fin de prevenir, detectar y reprimir eficazmente dichos delitos, a efectos de proteger la integridad del sistema económico y preservar el orden y la seguridad pública nacional.
Por esto, en el marco de la semana nacional de la prevención del lavado de activos, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, y la viceministra Carmen Pereira Bogado participaron de una charla sobre la regulación, supervisión, riesgos y controles de los clubes deportivos, en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
El presidente de la APF, Robert Harrison, recibió a las autoridades de la Seprelad, junto con representantes de los clubes de cada una de las divisionales que conforman la APF.
“Desde la Seprelad estamos llevando actividades con la APF. El objetivo es avanzar en el conjunto de normativas que rigen hoy en día en nuestro país y que tiene la misión de fortalecer nuestro sistema económico, social y jurídico y que no sea vulnerable a la contaminación por parte de activos que sean ilícitos o que vengan de actividades que fomenten la criminalidad”, refirió Fernández, en un comunicado emitido por la Seprelad.
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Por su parte, el presidente de la APF, quien dio las palabras de bienvenida, refirió que “para la actual administración es una prioridad permanente la profesionalización de los clubes y es allí donde radica la importancia de este trabajo en conjunto que realizaremos con la Seprelad, siempre protegiendo lo que más queremos: el fútbol en su esencia, basándonos en los principios y valores que transmite como deporte”.
Puntualizó que el trabajo con los dirigentes será muy importante para la lucha contra el lavado de activos y para las buenas prácticas. En tanto, la viceministra Pereira mencionó que el fútbol podría ser vehículo para operaciones de lavado de activos.
Por su parte, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, detalló a profundidad sobre las regulaciones, supervisiones, riesgos y controles de los clubes deportivos del Paraguay. Tras esta charla, el objetivo de ambas instituciones es seguir afianzando este vínculo mediante proyectos interinstitucionales, mesas de trabajo y consultorías, a modo de brindar un respaldo pleno a las actividades de los clubes, siempre en el marco de la transparencia y la legitimidad.
Presentan plan de acción luego de resultados de Gafilat
La Seprelad y la Coordinación del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) presentarán este miércoles, a las 09:30, el impacto de los resultados de la evaluación mutua del Paraguay por el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y presentarán el plan de acción para la etapa de seguimiento intensificado a la que ingresó nuestro país luego del examen.
El evento contará con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y se socializarán los resultados obtenidos, la experiencia, los desafíos y el impacto del proceso bajo los estándares del Gafilat para el país, la región latinoamericana y la red global.
