La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunció que celebrarán la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos. En la ocasión, la institución invita a un foro virtual el cual contará con la presencia de disertantes expertos en la materia, tanto del país como del exterior, y se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre.
La actividad tiene por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales de áreas preventivas y represivas en relación a materias del lavado de activos, según se explicó en el comunicado oficial. Se contará con la disertación de técnicos nacionales e internacionales. Los cupos son limitados y recibirán la certificación únicamente los participantes inscriptos en los formularios habilitados para el efecto.
El formato de las charlas será vía Zoom y Facebook Live, y las mismas se realizarán de 10:00 a 12:00 horas entre las fechas mencionadas.
Las palabras de apertura están a cargo de la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz. Entre los disertantes, están anunciados el viceministro de la Seprelad, Pablo Rojas; Franklin Boccia, experto en la materia y presidente de Ueno Seguros; Claudia Silva, técnica supervisora del prevención de lavado de Incoop y Guillermo Hernández, técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Entre los temas a ser abordados, se encuentran la Supervisión antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo en Cooperativas, bajo la experiencia de la cuarta ronda de evaluación mutua, así como el los reportes de operaciones sospechosas y las tendencias de supervisión de los justeos obligados que carecen de un supervisor natural. También se hablará de los avances del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en el sector de seguros y bancos, entre otros temas relacionados.
La Seprelad habilitó los siguientes formularios para las distintas fechas del foro:
Lunes 23 de octubre
Martes 24 de octubre
Miércoles 25 de octubre
Jueves 26 de octubre
Viernes 27 de octubre
Para participar de la actividad VÍA ZOOM puede ingresar en el siguiente LINK
ID de reunión recurrente: 850 8190 3380
Código de acceso: 067264
