En un evento realizado hoy en el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), nuestro país asumió la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021.
Esto implica, de alguna manera, un reconocimiento tácito al esfuerzo que está haciendo el país en el marco de la lucha contra este flagelo, que históricamente ha sido un problema para la imagen que se proyecta hacia el exterior.
Esta presidencia se asume institucionalmente, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Durante el evento, el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, destacó la importancia en la cooperación técnica e incluso académica en la materia que ha aportado esta organización a sus países miembros desde hace treinta años, lo que a su criterio ha permitido una permanente actualización.
“Es un compromiso país para el gobierno de Paraguay y una causa nacional que tenemos en este tema del Gelavex, en una circunstancia muy especial ya que estamos atravesando la evaluación del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional). Se ha materializado una sinergia público-privada en nuestro país, una conciencia sobre la necesidad de pasar este examen”, refirió Arregui.
Por su parte, Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y vicepresidente temporal del Gelavex, destacó la necesidad de que se pueda avanzar en conjunto hacia un sistema más eficaz de decomiso de los bienes que han sido producto del narcotráfico.
“Es importante que se puedan intercambiar experiencias, también es relevante entender que la problemática del lavado de dinero y financiación al terrorismo es de naturaleza supranacional, por ello la colaboración será una estrategia fundamental”, apuntó el técnico mexicano.
Agregó que en su país, la pandemia ha traído consigo un preocupante aumento de los fraudes financieros, la usurpación de identidad y la corrupción ligada a la adquisición de medicinas. Con esto hizo referencia a que se deberá trabajar muy bien en lo que es el tratamiento de delitos precedentes al lavado de dinero.
