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7 de diciembre de 2022

El mercado bursátil paraguayo y sus mecanismos de prevención del lavado de dinero

La Bolsa de Valores de Asunción emitió un comunicado en el que detalla la forma en que tanto las entidades emisoras como los inversores deben cumplir con las prácticas de seguridad y transparencia. Se destacan el uso de dinero 100% bancarizado y la prohibición del efectivo en las operaciones, la publicación de información detallada sobre las empresas que emiten títulos y la adopción de normas nacionales e internacionales.

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) compartió con la opinión pública detalles sobre los mecanismos de prevención del lavado de dinero que se implementan en el mercado bursátil local, tanto desde la aplicación de las leyes vigentes como de las prácticas de transparencia presentes en las operaciones de inversión.  

En cuanto a los procedimientos que deben seguir las empresas que negocian sus títulos valores en la Bolsa, BVA recuerda que todas estas, además de estar registradas y habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), están obligadas a presentar y publicar periódicamente informaciones relacionadas con:

  • Balances contables.
  • Composición detallada accionaria de la sociedad.
  • Detalles de sus actividades. 

Por su parte, las emisiones de títulos valores deben presentar:

  • El detalle de prospectos del programa global y cada una de las series negociadas.
  • Calificaciones periódicas que son informadas por calificadoras independientes locales o internacionales.
  • Auditorías externas debidamente registradas y habilitadas en la CNV. 

“Cumpliendo con el valor de la transparencia, esencia fundamental del mercado de valores”, agrega la entidad.

Respecto al proceso de negociación de todas las operaciones bursátiles, de títulos valores públicos y privados, destaca que son realizados, en su totalidad, a través de cuentas bancarias de entidades del sistema financiero, por medio del Sistema de Pagos de Paraguay (SIPAP), en ningún caso utilizando dinero en efectivo.

Fortaleza institucional

Al mencionar su manejo institucional, BVA garantiza que cuenta con una estructura de control que está regida por leyes nacionales y normas internacionales, en lo que respecta a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (Ley 1015/97)

Agrega que sus procesos y funcionamiento están adecuados a las recomendaciones emitidas por el organismo internacional GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), que se dedica a la prevención y el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, sus estados contables son auditados por la empresa de renombre mundial Ernst & Young, forman parte de la Federación Interamericana de Bolsas (FIAB) como miembro titular y es miembro de la Asociación de Depositarias Centrales de Valores de América (ACSDA)

“La Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A., comprometida con la transparencia, seguridad y desarrollo del mercado de capitales del Paraguay, seguirá trabajando en el total cumplimiento de las normas establecidas por los organismos de control y al cumplimiento irrestricto de la ley y las instituciones”, expresa BVA, a través de un comunicado.

“La Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A., desde su fundación en 1977 como sociedad privada dentro del mercado de capitales, ofrece su infraestructura física y tecnológica para que puedan ser negociados todos los títulos valores, tanto de empresas públicas como privadas, previamente analizadas, autorizadas y registradas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien, según ley, es nuestro regulador”, detalla.

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