Paraguay está en «condiciones de demostrar hechos concretos» ante el Gafilat
Paraguay pasará el próximo mes la etapa final de una evaluación que empezó en noviembre de 2019, centrada en las acciones tomadas por el país en los cuatro años anteriores para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.
Evaluación Gafilat 2021: Visita in situ para marzo y resultados se sabrán en diciembre
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció que la evaluación in situ de 15 días que tiene pendiente el Gafilat en nuestro país se realizará a partir del 15 de marzo próximo y los resultados estarán en diciembre del 2021. Una nueva entrada a la lista gris puede tener graves consecuencias.
Socializan reformas del marco legal y regulatorio de lucha contra el lavado de dinero
El Foro Nacional tuvo más de 1.300 participantes, según Seprelad. En el evento también expusieron sobre la evaluación mutua que realiza actualmente Gafilat a Paraguay.
BCP advierte riesgos de eventual ingreso a la «lista gris» y publica sanciones por fallas en prevención de lavado
El cierre de cuentas de corresponsalía bancaria y el encarecimiento de los servicios financieros figuran entre los principales efectos que puede generar un resultado desfavorable de la evaluación del Gafilat.
Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
Gafilat pospone para abril del 2021 la visita a Paraguay, en evaluación anti-lavado
Fija además al 6 de noviembre de este año como fecha límite para la remisión de todas las actualizaciones sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otras.
Seprelad actualiza reglamento para control de compra-venta de bienes inmuebles
La medida es realizada en el marco de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las adecuaciones reglamentarias son realizadas en el marco de la evaluación hecha por Gafilat a Paraguay.
Seprelad aprueba nueva normativa antilavado para playas de vehículos
El reglamento posee componentes para el control sobre el cumplimiento, la gestión de riesgos, clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica.
Examinan avances en lucha contra el lavado de dinero en Paraguay y Chile
Nuestro país recibirá la visita in-situ de los evaluadores del Gafilat entre finales de octubre e inicio de noviembre próximos. Verificarán también los trabajos de prevención del financiamiento de terrorismo.