La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) registró 7.848 personas naturales y jurídicas, hasta la primera quincena de julio de 2020. Los inscriptos pertenecen a nueve actividades económicas del país y se apuntan así para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo.
La mayoría de los nuevos registros corresponden a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), con 4.654 inscripciones; seguidamente, figuran 1.531 playas de vehículos, 1.428 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 154 firmas de comercio de joyas, 28 casas de empeños, 21 remesadoras, 15 cajas de seguridad, 13 transportadoras de valores y 4 antigüedades-numismáticas.
SEPRELAD indica que estos registros permiten establecer un nexo de comunicación directo con cada uno de los sujetos obligados, quienes están sometidos a acatar las leyes del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Así también, cada sector debe desarrollar políticas internas, poner pautas de identificación de clientes, llevar un registro e informar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
