Representantes de diferentes gremios de los distintos sectores económicos se reunieron ayer con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, a fin de abordar sobre la aprobación del reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).
Según detallaron, en el encuentro se abordaron respectó a lo que abarca todo lo referente a la ley N° 1015/1997, y su modificación de la Ley N° 3.783/2009 «Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes»., y la Resolución N°453/2011 “Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las organizaciones sin fines de lucro”.
El ministro Arregui explicó que, lo se quiere lograr es que, permanentemente, desde la Seprelad se pueda evacuar las dudas y abrir canales de comunicación sobre las normativas referidas a las OSFL, y de esa manera contribuir en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Participaron del encuentro por la Seprelad , la viceministra, Carmen Pereira; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Supervisión, Karen Marchuk, entre otros.
Además, asistieron a la reunión autoridades del Centro de importadores del Paraguay (CIP), Club de Ejecutivos del Paraguay, Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados (Caterppa), Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).
Así también, la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre (Capatit), Cámara de Empresas Crediticias (Crecer), Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (Apcs), Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay (ACIP), Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM),
Además de la Cámara Paraguaya del Libro (CPL), Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP), Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (Capeli), Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales (APEP) y Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay (CDAP).
