La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) dio a conocer la memoria anual de rendición de cuentas correspondiente al 2023, donde se visualizó un notable crecimiento en el reporte de operaciones sospechosas (ROS).
ROS es el formato en el cual los sujetos obligados (SO) informan a la unidad de información financiera (UIF) que detectó una operación sospechosa de ser utilizada para el lavado de activos.
En el informe que presentó la institución, el análisis cuantitativo permite identificar que el sector bancario sigue siendo el de mayor participación en cuanto a la cantidad de ROS enviados y en el año 2023 presentó una incidencia de 83,89%; seguido de las empresas financieras, con 7,64%; y, finalmente, el 8,47% restante se han distribuido entre los demás sectores reportantes.
Precisamente en el 2023, la Secretaría contabilizó un total de 17.467 operaciones sospechosas, que representa un crecimiento del 47,9% con relación al año anterior.
Algunos datos que contiene el informe indican que los montos reportados como sospechosos sumaron unos USD 1.406 millones, de los cuales el 96% proviene de los bancos.
Seguidamente, la SEPRELAD indica que los posibles delitos diagnosticados serían la corrupción, en 58%; contrabando, 9,3%; y narcotráfico, 10,1%.
