Mercado de valores adopta prevención de lavado con enfoque en riesgos
Seprelad emitió una resolución donde se reglamentan las normas dirigidas a la Bolsa de Valores y Productos, casas de bolsa, administradoras de fondos y patrimoniales de inversión, entre otras.
Examinan avances en lucha contra el lavado de dinero en Paraguay y Chile
Nuestro país recibirá la visita in-situ de los evaluadores del Gafilat entre finales de octubre e inicio de noviembre próximos. Verificarán también los trabajos de prevención del financiamiento de terrorismo.