Casas de Cambio y Seprelad llegan a consenso en control de operaciones menores
El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre.
Control anti lavado: Casas de cambio piden llevar régimen simplificado hasta los 30 salarios mínimos
Tras la reunión que mantuvieron ayer representantes de casas de cambio con autoridades de Seprelad, en torno a las nuevas exigencias, pidieron que el régimen simplificado se extienda hasta 10 veces más de lo que establece actualmente la resolución 248
Paraguay está en «condiciones de demostrar hechos concretos» ante el Gafilat
Paraguay pasará el próximo mes la etapa final de una evaluación que empezó en noviembre de 2019, centrada en las acciones tomadas por el país en los cuatro años anteriores para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.
Evaluación Gafilat 2021: Visita in situ para marzo y resultados se sabrán en diciembre
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció que la evaluación in situ de 15 días que tiene pendiente el Gafilat en nuestro país se realizará a partir del 15 de marzo próximo y los resultados estarán en diciembre del 2021. Una nueva entrada a la lista gris puede tener graves consecuencias.
Paraguay asume presidencia de organización internacional anti lavado
A través de la Seprelad, nuestro país asumió con plazo hasta el 2021 la presidencia temporal del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
Socializan reformas del marco legal y regulatorio de lucha contra el lavado de dinero
El Foro Nacional tuvo más de 1.300 participantes, según Seprelad. En el evento también expusieron sobre la evaluación mutua que realiza actualmente Gafilat a Paraguay.
BCP advierte riesgos de eventual ingreso a la «lista gris» y publica sanciones por fallas en prevención de lavado
El cierre de cuentas de corresponsalía bancaria y el encarecimiento de los servicios financieros figuran entre los principales efectos que puede generar un resultado desfavorable de la evaluación del Gafilat.
Gafilat pospone para abril del 2021 la visita a Paraguay, en evaluación anti-lavado
Fija además al 6 de noviembre de este año como fecha límite para la remisión de todas las actualizaciones sobre legislación, normatividad, guías, marco institucional, riesgo y contexto, entre otras.
Seprelad aprueba nueva normativa antilavado para playas de vehículos
El reglamento posee componentes para el control sobre el cumplimiento, la gestión de riesgos, clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica.
Se actualiza normativa antilavado para empresas remesadoras de dinero
Seprelad decidió aplicar el enfoque basado en riesgos a operaciones de envío y recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero y órdenes de pago, sean estas electrónicas o físicas.