Evaluación Gafilat 2021: Visita in situ para marzo y resultados se sabrán en diciembre
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció que la evaluación in situ de 15 días que tiene pendiente el Gafilat en nuestro país se realizará a partir del 15 de marzo próximo y los resultados estarán en diciembre del 2021. Una nueva entrada a la lista gris puede tener graves consecuencias.
Paraguay asume presidencia de organización internacional anti lavado
A través de la Seprelad, nuestro país asumió con plazo hasta el 2021 la presidencia temporal del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex).
Socializan reformas del marco legal y regulatorio de lucha contra el lavado de dinero
El Foro Nacional tuvo más de 1.300 participantes, según Seprelad. En el evento también expusieron sobre la evaluación mutua que realiza actualmente Gafilat a Paraguay.
Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
Inscripción en registro de beneficiarios finales será requisito para nuevas relaciones comerciales o financieras
La medida deberá ser aplicada por los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, por mandato de la Seprelad.
Seprelad actualiza reglamento para control de compra-venta de bienes inmuebles
La medida es realizada en el marco de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las adecuaciones reglamentarias son realizadas en el marco de la evaluación hecha por Gafilat a Paraguay.
Seprelad aprueba nueva normativa antilavado para playas de vehículos
El reglamento posee componentes para el control sobre el cumplimiento, la gestión de riesgos, clientes, productos y/o servicios, canales de distribución y zona geográfica.
Se actualiza normativa antilavado para empresas remesadoras de dinero
Seprelad decidió aplicar el enfoque basado en riesgos a operaciones de envío y recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero y órdenes de pago, sean estas electrónicas o físicas.
Regirán normas antilavado en comercio de joyas y metales preciosos
El Gobierno prepara reglamentación por la cual se incluirá a este sector entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Examinan avances en lucha contra el lavado de dinero en Paraguay y Chile
Nuestro país recibirá la visita in-situ de los evaluadores del Gafilat entre finales de octubre e inicio de noviembre próximos. Verificarán también los trabajos de prevención del financiamiento de terrorismo.