El sistema de prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país incluirá a la actividad de comercio de joyas y metales precios.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que se encuentra trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en la elaboración de la reglamentación que tendrá como objeto establecer las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos correspondientes, para evitar que el sector en cuestión sea utilizado en esquemas de blanqueamiento de recursos de procedencia ilegal.
Seprelad adelantó que la normativa ayudará a lograr un mejor relacionamiento entre las casas de joyas y metales preciosos y las entidades del sistema financiero local, mediante la implementación del enfoque basado en riesgos y una “plena adopción” de las pautas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). “Va a permitir que el proceso de debida diligencia lo realicen de manera adecuada”, agregó la cartera de Estado.
Esta iniciativa fue debatida en una reunión virtual que mantuvieron el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui; la ministra del MIC, Liz Cramer; y el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy.
En la oportunidad, Cramer recordó que el sector de comercio de joyas y metales preciosos atraviesa por dificultades para el acceso al crédito y realización de operaciones, motivo por el cual también se abrió la mesa de diálogo interinstitucional. Esto sostuvo Diego Marcet, director de Asesoría Jurídica de Seprelad, y aseguró que la elaboración de la reglamentación anti lavado para este segmento se encuentra en fase final.
Los juegos de azar fueron otro sector abordado en el mencionado encuentro, para el cual también se está construyendo una nueva regulación de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según Seprelad.
“Se iniciará con el proceso de discusión y también ese sector (juegos de azar) tiene una situación generalizada sobre el acceso a las entidades bancarias y financieras, por lo que a iniciativa del MIC se busca llegar a un consenso que beneficie a todos”, puntualizó Marcet.
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