Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ
Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias.
Reportan 896 condenas de cárcel por delitos relacionados con el lavado, desde el 2015
Los expedientes más ingresados fueron por tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, según el informe de la Corte Suprema respecto a avances del país en el combate antilavado, con miras a la evaluación del Gafilat
Por otra parte, el titular de la Seprelad anunció que la visita in situ a nuestro país de los evaluadores del Gafilat, previsto para finales de agosto, nuevamente podría postergarse, o esa etapa podría llevarse a cabo de manera virtual.
Elaboran mapa de riesgo de corrupción para fortalecer lucha antilavado
Seprelad y Senac buscan impulsar acciones tendientes a concretar la implementación de la matriz de riesgo de corrupción, y reforzar sus capacidades de respuesta institucional ante el citado flagelo.
Firman acuerdo para mejorar control antilavado en el financiamiento político
Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales.
Casas de Cambio y Seprelad llegan a consenso en control de operaciones menores
El régimen simplificado de control antilavado podrá ser aplicado para cambios acumulados de hasta USD 16.000 en un año, siempre que el cliente no supere las 25 operaciones en un trimestre.
Control anti lavado: Casas de cambio piden llevar régimen simplificado hasta los 30 salarios mínimos
Tras la reunión que mantuvieron ayer representantes de casas de cambio con autoridades de Seprelad, en torno a las nuevas exigencias, pidieron que el régimen simplificado se extienda hasta 10 veces más de lo que establece actualmente la resolución 248
Paraguay está en «condiciones de demostrar hechos concretos» ante el Gafilat
Paraguay pasará el próximo mes la etapa final de una evaluación que empezó en noviembre de 2019, centrada en las acciones tomadas por el país en los cuatro años anteriores para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.
Coordinan acciones para registro de “cambistas” e instan a recurrir a proveedores formales
Ante el endurecimiento de los controles antilavado en el mercado de cambios de divisas, también se comenzó a exigir el registro de los corredores callejeros y no solo de casas de cambio constituidas. Sin embargo, hasta el momento solo se han inscrito 11 “cambistas” y anuncian toma de medidas sobre el asunto.
BCP avanza en registro de “cambistas”, entre tareas de gestión antilavado
Harán una segunda revisión de las casas de cambio que operan por fuera de la regulación de la banca matriz y ya intensificaron la identificación de los corredores particulares de divisas.
Evaluación Gafilat 2021: Visita in situ para marzo y resultados se sabrán en diciembre
El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció que la evaluación in situ de 15 días que tiene pendiente el Gafilat en nuestro país se realizará a partir del 15 de marzo próximo y los resultados estarán en diciembre del 2021. Una nueva entrada a la lista gris puede tener graves consecuencias.