Mediante el decreto 9012/2023, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprobó el “Plan de Acciones Recomendadas Claves” resultante del informe de evaluación mutua correspondiente a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), como estrategia para dar cumplimiento a las recomendaciones del organismo internacional.
“En ese sentido, el documento permite dar continuidad técnica al trabajo realizado, ratificando el compromiso político de alto nivel de Paraguay en la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, reza la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en su comunicado sobre la presentación del plan.
En dicho documento se enuncian cada una de las recomendaciones elaboradas por el equipo evaluador y se detallan los mecanismos a ser impulsados a corto y largo plazo, en base a indicadores y objetivos asignados a las instituciones del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Las mismas fueron elaboradas especificando el nivel de priorización, organizados en base a ejes principales de acción entre los que se incluyen la prevención, detección, investigación, represión y comiso. Cabe recordar que la evaluación del Gafilat se hizo con el objetivo de medir la solidez de nuestro sistema de prevención y combate a los flagelos referidos.
Como resultado, se emitió el Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país, aprobado por el pleno de representantes del Gafilat en la XLV Reunión Plenaria llevada a cabo en el mes de julio de 2022 en la ciudad de Quito (Ecuador), cuyas recomendaciones deben cumplirse íntegramente en el plazo de tres años de aprobado el informe, es decir hasta julio de 2025.
“Estas acciones condensan los principales desafíos a los cuales se enfrenta el país, entre ellos, a través del fortalecimiento del sistema de prevención para los actores del sistema reconocidos como Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD´s), el mejoramiento del sistema represivo buscando el incremento de las investigaciones patrimoniales paralelas por lavado de activos”, indica Seprelad.
Sobre este punto la cartera aclara que debe ser consistente con el nivel de riesgos del país y el aumento de la aplicación de sanciones de comiso, como medida estelar que permita desbaratar a las organizaciones criminales, bajo la premisa de que sin fondos no hay crimen organizado.
Cabe destacar que nuestro país, como consecuencia de esta evaluación, ingresó al proceso de seguimiento intensificado, traducido en el monitoreo frecuente y permanente de las medidas asumidas para abordar las acciones y recomendaciones prioritarias.
Finalmente, las acciones presentadas en el plan representan los indicadores y criterios de acción que se irán cumpliendo de forma organizada, a fin de abordar las acciones vinculadas a cada resultado inmediato, conforme a la prioridad asignada y que se deberán efectuar para que Paraguay siga fortaleciendo el Sistemas ALA/CFT.
Presidente Abdo y subdirector de la CIA
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió al subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, David Cohen, con quien conversó sobre cooperación en materia de seguridad nacional.
La visita de Cohen tuvo lugar este martes y se dio “en el marco de la robusta cooperación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos», donde se abordaron «estrategias compartidas para el combate a amenazas globales”, informó la embajada del país norteamericano.
La autoridad de la CIA también se reunió con el ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Esteban Aquino, en donde destacó los esfuerzos de este organismo en la lucha contra el terrorismo global.
Por su parte, el jefe de Estado viajó por la noche del martes al Mando de Operaciones Especiales (US Socom) de Estados Unidos, en la ciudad de Tampa Bay, Florida; sitio que unifica los comandos especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Armada y del Cuerpo de Marines de este país. Durante su visita se conversará sobre cooperación con Paraguay en materia de seguridad y defensa.
Para este viernes 31 de marzo a las 07:30 horas, tiene previsto visitar al Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, en la Ciudad de Hurlburt, donde a las 08:00 horas desarrollarán una Ceremonia de Bienvenida al presidente Mario Abdo Benítez.
La partida del mandatario paraguayo y de la Primera Dama de la Nación de los Estados Unidos con destino a nuestro país, está previsto para el sábado 1 de abril en horario a confirmarse, al igual que su llegada a nuestra capital.
