El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, mantuvo hoy una reunión con autoridades de instituciones encargadas del control y prevención del lavado de dinero en el país, relacionadas con áreas que fueron incluidas días atrás en la denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.
Tras el encuentro, el segundo del Ejecutivo dijo que hablaron sobre cómo mejorar los mecanismos de control existentes en la actualidad y aclaró que no abordaron específicamente el caso del expresidente Horacio Cartes.
“Hablamos de varias debilidades que están teniendo y sobre todo les pedí que presenten un proyecto de Ley a los efectos de mejorar la política del control de estas instituciones, con relación a la posibilidad del lavado de dinero que se puede establecer en el sistema financiero”, afirmó Velázquez.
Si bien no brindó muchos detalles sobre el posible proyecto de Ley, dijo que se podría establecer un software en el cual todo el sistema financiero pueda ingresar, “a los efectos de evitar que cada una de las entidades financieras tengan que depender exclusivamente de las informaciones que se les lleve”.
Nula condena en lavado de dinero
El vicepresidente enfatizó que los titulares de las instituciones reclamaron una mayor diligencia del Ministerio Público en lo que hace referencia a los delitos precedentes al lavado de dinero.
“Tenemos casos de condena en el narcotráfico, en algunos otros hechos de corrupción; sin embargo, casi nula condena en los delitos precedentes de lavado de dinero que hacen al contrabando”, dijo.
En este punto, el alto funcionario advirtió que es necesario que el Ministerio Público tome las cosas con la debida diligencia y que el delito precedente de lavado de dinero que provenga del contrabando termine finalmente en algún tipo de condena.
Añadió que el poco resultado en este sentido es lo que está cuestionando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
También mencionó que este es el momento en que la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, y el Ministerio Público pueden demostrar que son independientes y que no están sometidos a ningún poder extra Estado.
Al ser consultado sobre si hablaron específicamente de la denuncia presentada por Giuzzio, aclaró que no pueden ahondar individualmente sobre ese tema por el carácter reservado que tienen las instituciones. “Mal podría yo hablar de cuestiones que no me competen, sí hablé con ellos de las debilidades y fortalezas que tienen las instituciones”, enfatizó.
Velázquez también fue consultado sobre si abordaron la denuncia de que la Bolsa de Valores supuestamente estaría siendo utilizada para lavar dinero y dijo que hicieron un “pimponeo” entre el presidente de la Comisión Nacional de Valores y autoridades de la Seprelad, en la que encontraron ciertas debilidades que deben ser mejoradas.
De la reunión participaron el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu; y por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) estuvieron Crismilda Espinoza, encargado de Despacho, y Francisco Pereira, director de Análisis Financiero.
El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, no participó del encuentro, tampoco miembros del Directorio, por decisión de la institución, informó el vicepresidente.
Evaluación de Gafilat
Seprelad informó que una comitiva paraguaya participará en la reunión con los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco del proceso de evaluación por el que está pasando nuestro país, ya en su última etapa. Para este efecto, una comitiva paraguaya ya se encuentra en Buenos Aires para la reunión que se realizará entre el jueves y el viernes.
La reunión tiene el propósito de discutir asuntos que podrían ofrecer oportunidad de mejora sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad. Además, se va a discutir sobre diversos aspectos incluidos en los dos borradores del Informe de la evaluación mutua de Paraguay, que fueron remitidos al organismo intergubernamental.
Participarán del encuentro el ministro – secretario ejecutivo de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, la viceministra – secretaria adjunta, Carmen Pereira; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa.
Así también estarán presentes representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, la Abogacía del Tesoro y el Banco Central del Paraguay.
