Por medio de un comunicado emitido en ocasión del cierre del año 2021, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) tomó una postura oficial con respecto a los trabajos realizados en el país con respecto a la lucha antilavado.
Allí opinaron que el esfuerzo ha sido dirigido de manera correcta y que servirá para robustecer el sistema contra estos flagelos, independientemente a la evaluación por la que pasa el país.
Cabe recordar que actualmente nuestro país se encuentra en proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en su capacidad para luchar contra el blanqueamiento de dinero de origen ilícito. Según el gremio de banqueros, la dirección de las tareas ha sido correcta por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y también del sector privado.
“Más allá de los resultados, que esperamos sean buenos, la Asociación de Bancos hace un reconocimiento a los sectores público y privado por el intenso proceso de preparación para dicho examen, que nos deja claramente un ecosistema robustecido para combatir este flagelo”, apunta el comunicado del gremio bancario, dirigido a la opinión pública.
Destacaron el hecho de que los tres Poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluida la Fiscalía- hayan podido avanzar, cada uno en su área, con leyes y reglamentaciones en la implementación de los cambios en los procesos de aplicación de la ley, en los sujetos obligados, y en la posterior persecución y sanción a los responsables de estos delitos.
Añadieron que la Seprelad ha podido, en este tiempo, articular con las Instituciones del Estado y el sector privado un esfuerzo importante para lograr los resultados presentados, “los que debemos celebrar y felicitar”, exclamó.
También apuntaron a la tarea realizada por el sector bancario privado y la regulación del Banco Central para implementar en forma armónica los nuevos procesos en esta materia.
“Nuestro especial reconocimiento a los oficiales de cumplimiento de cada uno de los bancos asociados que lideraron procesos de cambio, como procesos operativos, de tecnología, entre otros, para fortalecer la cultura de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento y al terrorismo en los bancos”, apunta el comunicado sobre este asunto.
Lucha contra la corrupción
La prevención del lavado de activos también fue foco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción en nuestro país, que tuvo lugar ayer y reunió a representantes del entorno internacional y autoridades económicas.
En un evento desarrollado en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Joseph Salazar, enfatizó la importancia de mitigar los riesgos de corrupción y lavado de activos.
“Es una tarea que corresponde a todos los sectores, pues todos son protagonistas y constructores del legado para las próximas generaciones”, manifestó.
El diplomático agregó que Paraguay tiene un potencial en sus recursos naturales y capital humano que debe ser aprovechado para lograr su desarrollo integral.
El presidente del BCP, José Cantero, sostuvo a su vez que todas las líneas de acción emprendidas en Paraguay se han realizado con una orientación estratégica, enmarcadas en el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, así como también en el Plan Nacional de Riesgo antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
La banca matriz destaca que, con este conversatorio, cierra un año marcado por decenas de jornadas de capacitación e intercambio desarrolladas con el objetivo de que “la economía paraguaya sea cada vez más competitiva y resiliente ante los flagelos de la corrupción, del lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, según expuso en un comunicado.
