El dinero negro es el dinero que proviene de transacciones que no están respaldadas por las autoridades correspondientes.
Procedencia del dinero negro
El dinero negro puede aparecer en el sistema por medio de estas 2 formas:
- Actividades ilegales: cuando el dinero se obtiene por medio de actividades delictivas como el tráfico de drogas, de armas o la trata de personas.
- Actividades informales: por medio de personas que no declararn sus actividades, la evasión de impuestos o el fraude fiscal.
