Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.
Emisiones bursátiles continúan en el cuarto trimestre y BCP abre nueva vía para financiamiento de infraestructura
La Bolsa de Asunción mantiene un importante flujo de actividad, ya sobre la última parte del año, con registro de nuevas empresas y emisiones.
Por su parte, la banca matriz habilitó a bancos la posibilidad de recibir fondos del exterior para financiar obras públicas.
Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Se actualiza normativa antilavado para empresas remesadoras de dinero
Seprelad decidió aplicar el enfoque basado en riesgos a operaciones de envío y recepción de remesas, transferencias, giros, envíos de dinero y órdenes de pago, sean estas electrónicas o físicas.