Evaluación del Gafilat: Arribó el segundo borrador del informe antilavado
El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.
Gafilat destaca compromiso de las instituciones paraguayas durante la visita in situ
El organismo publicó en su página web detalles sobre la visita in situ que realizaron a nuestro país en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Agradecieron a todas las instituciones y autoridades y resaltaron los estrictos protocolos sanitarios anti-COVID-19 aplicados a fin de resguardar la integridad de todos los participantes.
Gafilat: Autoridades presentaron avances en combate al narcotráfico y la evasión como delitos precedentes de lavado
En las entrevistas que involucraron a representantes de la SET, SENAC, Contraloría y otras instituciones públicas, los evaluadores solicitaron informaciones adicionales sobre trabajos interinstitucionales también en temas como corrupción y contrabando transfronterizo.
Examen anti-lavado: Evaluadores de Gafilat piden entrevistas adicionales y nuevos requerimientos documentales
En esta primera semana, los evaluadores realizaron 31 entrevistas y 17 entidades ya presentaron los avances que han obtenido. Este viernes se trasladaron hasta Ciudad del Este, para reunirse con representantes de casas de cambios, organizaciones sin fines de lucro, remesadoras y organizaciones del sector comercial.
BNF anuncia demanda judicial contra rechazo del BCP a reconsideraciones en sanción antilavado
La banca matriz había decidido multar a la entidad financiera con G. 10.665 millones por fallas en el sistema de prevención de lavado. Tras esto, el BNF presentó un recurso de reconsideración, pero esto fue rechazado por el directorio del BCP.
No obstante, la entidad promoverá una demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones administrativas dictadas en el marco del sumario, por lo que considera que estas no se encuentran firmes.
Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ
Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias.
Reportan 896 condenas de cárcel por delitos relacionados con el lavado, desde el 2015
Los expedientes más ingresados fueron por tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, según el informe de la Corte Suprema respecto a avances del país en el combate antilavado, con miras a la evaluación del Gafilat
Por otra parte, el titular de la Seprelad anunció que la visita in situ a nuestro país de los evaluadores del Gafilat, previsto para finales de agosto, nuevamente podría postergarse, o esa etapa podría llevarse a cabo de manera virtual.
Elaboran mapa de riesgo de corrupción para fortalecer lucha antilavado
Seprelad y Senac buscan impulsar acciones tendientes a concretar la implementación de la matriz de riesgo de corrupción, y reforzar sus capacidades de respuesta institucional ante el citado flagelo.
Firman acuerdo para mejorar control antilavado en el financiamiento político
Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales.
