Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Paraguay está en «condiciones de demostrar hechos concretos» ante el Gafilat
Paraguay pasará el próximo mes la etapa final de una evaluación que empezó en noviembre de 2019, centrada en las acciones tomadas por el país en los cuatro años anteriores para hacer frente a los delitos relacionados con los movimientos ilegales de dinero.
Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
Mercado de valores adopta prevención de lavado con enfoque en riesgos
Seprelad emitió una resolución donde se reglamentan las normas dirigidas a la Bolsa de Valores y Productos, casas de bolsa, administradoras de fondos y patrimoniales de inversión, entre otras.