Gafilat: La Justicia defendió importancia de paquete de leyes anti lavado, con primeras sentencias que aún no están firmes
Desde la fiscalía aseguran que los evaluadores están conformes con las respuestas brindadas hoy por diferentes autoridades. La evaluación in situ a nuestro país continúa así esta semana, por parte de los técnicos del Gafilat, para verificar la eficiencia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Regirán normas antilavado en comercio de joyas y metales preciosos
El Gobierno prepara reglamentación por la cual se incluirá a este sector entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Mercado de valores adopta prevención de lavado con enfoque en riesgos
Seprelad emitió una resolución donde se reglamentan las normas dirigidas a la Bolsa de Valores y Productos, casas de bolsa, administradoras de fondos y patrimoniales de inversión, entre otras.