Gafilat: La Justicia defendió importancia de paquete de leyes anti lavado, con primeras sentencias que aún no están firmes
Desde la fiscalía aseguran que los evaluadores están conformes con las respuestas brindadas hoy por diferentes autoridades. La evaluación in situ a nuestro país continúa así esta semana, por parte de los técnicos del Gafilat, para verificar la eficiencia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Gafilat: Inicia evaluación in situ sobre efectividad del sistema anti-lavado de activos
Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances que ha tenido el país en este sentido y esperan que “salgamos bien parados” del examen.
BNF anuncia que apelará sanción del BCP por fallas en su sistema de prevención de lavado
Hoy se dieron a conocer los resultados del sumario administrativo que había iniciado la banca matriz, que encontró fallas en el sistema de prevención de la entidad financiera pública y decidió multarla con G. 10.665 millones.
BCP avanza en registro de “cambistas”, entre tareas de gestión antilavado
Harán una segunda revisión de las casas de cambio que operan por fuera de la regulación de la banca matriz y ya intensificaron la identificación de los corredores particulares de divisas.
Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero
Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
Regirán normas antilavado en comercio de joyas y metales preciosos
El Gobierno prepara reglamentación por la cual se incluirá a este sector entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.