Fiscalía investiga supuesto esquema Ponzi y BCP descarta impacto en solvencia del sistema financiero
El Ministerio Público dispuso oficialmente la apertura de una investigación sobre el supuesto esquema Ponzi que recientemente salió a la luz, a partir de información proveída en la noche de ayer por la Seprelad. Por su parte, el Banco Central emitió un comunicado para sentar una postura sobre el polémico caso.
Seprelad investiga supuesto hecho punible sobre esquema de estafas
Cuanto menos similar a un esquema tipo Ponzi, esta actividad habría movido unos USD 60 millones como mínimo. Desde la Seprelad afirman que se encuentran realizando las investigaciones pertinentes y que pondrán a disposición del Ministerio Público toda la información necesaria.
Evaluación del Gafilat: Arribó el segundo borrador del informe antilavado
El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.
Gafilat destaca compromiso de las instituciones paraguayas durante la visita in situ
El organismo publicó en su página web detalles sobre la visita in situ que realizaron a nuestro país en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Agradecieron a todas las instituciones y autoridades y resaltaron los estrictos protocolos sanitarios anti-COVID-19 aplicados a fin de resguardar la integridad de todos los participantes.
Gafilat: La Justicia defendió importancia de paquete de leyes anti lavado, con primeras sentencias que aún no están firmes
Desde la fiscalía aseguran que los evaluadores están conformes con las respuestas brindadas hoy por diferentes autoridades. La evaluación in situ a nuestro país continúa así esta semana, por parte de los técnicos del Gafilat, para verificar la eficiencia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Gafilat: Inicia evaluación in situ sobre efectividad del sistema anti-lavado de activos
Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances que ha tenido el país en este sentido y esperan que “salgamos bien parados” del examen.
Diputados evita que clubes de fútbol y tabacaleras sean sujetos obligados a reportar ante la Seprelad
Los legisladores sancionaron la modificación de la Ley N° 1.015/1997, aceptando que solo los prestadores de servicios activos virtuales sean incluidos como sujetos obligados de control, y excluyeron a clubes de fútbol y tabacaleras.
BNF anuncia demanda judicial contra rechazo del BCP a reconsideraciones en sanción antilavado
La banca matriz había decidido multar a la entidad financiera con G. 10.665 millones por fallas en el sistema de prevención de lavado. Tras esto, el BNF presentó un recurso de reconsideración, pero esto fue rechazado por el directorio del BCP.
No obstante, la entidad promoverá una demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones administrativas dictadas en el marco del sumario, por lo que considera que estas no se encuentran firmes.
Expertos debatirán sobre competitividad en Paraguay, el futuro económico del país y sus desafíos
Finanzas, clima de inversiones y lavado de dinero, capital humano e inclusión laboral, investigación y desarrollo para el futuro, y reactivación económica, entre los temas que se abordarán en este evento de la Fundación Paraguaya.
