Evaluación del Gafilat: Arribó el segundo borrador del informe antilavado
El reporte emitido por Gafilat deberá nuevamente ser estudiado, analizado y discutido por las distintas entidades nacionales, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores.
Evaluación de Gafilat: Paraguay remitió el primer descargo y esperan mejorar la calificación
Con el documento enviado, se podrían levantar varias de las calificaciones en las que de alguna u otra forma se encontraron debilidades del sistema ALA/CFT, afirmó Carlos Arregui, ministro de la Seprelad. Los evaluadores analizarán las respuestas enviadas y remitirán a nuestro país el segundo borrador.
Gafilat destaca compromiso de las instituciones paraguayas durante la visita in situ
El organismo publicó en su página web detalles sobre la visita in situ que realizaron a nuestro país en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Agradecieron a todas las instituciones y autoridades y resaltaron los estrictos protocolos sanitarios anti-COVID-19 aplicados a fin de resguardar la integridad de todos los participantes.
Gafilat: Autoridades presentaron avances en combate al narcotráfico y la evasión como delitos precedentes de lavado
En las entrevistas que involucraron a representantes de la SET, SENAC, Contraloría y otras instituciones públicas, los evaluadores solicitaron informaciones adicionales sobre trabajos interinstitucionales también en temas como corrupción y contrabando transfronterizo.
Gafilat: La Justicia defendió importancia de paquete de leyes anti lavado, con primeras sentencias que aún no están firmes
Desde la fiscalía aseguran que los evaluadores están conformes con las respuestas brindadas hoy por diferentes autoridades. La evaluación in situ a nuestro país continúa así esta semana, por parte de los técnicos del Gafilat, para verificar la eficiencia de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Examen anti-lavado: Evaluadores de Gafilat piden entrevistas adicionales y nuevos requerimientos documentales
En esta primera semana, los evaluadores realizaron 31 entrevistas y 17 entidades ya presentaron los avances que han obtenido. Este viernes se trasladaron hasta Ciudad del Este, para reunirse con representantes de casas de cambios, organizaciones sin fines de lucro, remesadoras y organizaciones del sector comercial.
Visita de Gafilat: Hacienda mantiene perspectivas auspiciosas y Feprinco celebra presencia de evaluadores
El abogado del Tesoro, Fernando Benavente, dijo que se cumplieron las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre la transparencia y el beneficiario final en personas y estructuras jurídicas.
Por otra parte, la Feprinco emitió un comunicado en que celebra que los integrantes del Gafilat evalúen la efectividad del sistema nacional antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
Gafilat: Inicia evaluación in situ sobre efectividad del sistema anti-lavado de activos
Los evaluadores verificarán la efectividad del sistema nacional anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, mediante el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI. Las autoridades nacionales destacan los avances que ha tenido el país en este sentido y esperan que “salgamos bien parados” del examen.
Examen anti-lavado: Seprelad entrega informe y no descartan nueva postergación de visita in situ
Se remitió al Gafilat un informe actualizado sobre las tareas anti-lavado en el país, en el que brinda información sobre la continuidad de las actividades jurisdiccionales, informes financieros y desarrollo de supervisiones. La visita de los evaluadores se espera para agosto, aunque no se descarta una nueva posposición por cuestiones sanitarias.
Firman acuerdo para mejorar control antilavado en el financiamiento político
Desde hace meses, la Seprelad viene anunciando una reglamentación específica para el control de las campañas y organizaciones políticas. Hoy,anunciaron un acuerdo con Justicia Electoral, para fijar puntos en conjunto, y la nueva norma estaría lista antes de las municipales.
